マネーロンダリングとの闘いを強化するための新たな通報フォーム
2024年10月6日午前11時10分、経済省はマネーロンダリングとの闘いを強化するために、新たな「通報フォーム」を発表しました。このフォームは、経済財務犯罪捜査局（Tracfin）に送られる通報の質を高めることを目的としています。
なぜ新しいフォームが必要なのか？
これまで、Tracfinに送られる通報にはしばしば必要な情報が不足しており、捜査を遅らせたり、困難にしたりしていました。この新たなフォームは、以下のような改善点を導入することでこの問題に対処します。
- 必須項目の増加: 通報者には、疑わしい取引の詳細、関係者に関する情報、入手した情報の出典など、より多くの情報を提供することが求められます。
- 構造化されたフォーマット: フォームは構造化されたフォーマットを採用しており、通報者が情報を明確かつ簡潔に提供しやすくなっています。
- 追加ガイダンス: フォームには、通報する必要のある取引のタイプと、提供する必要のある証拠の種類に関する追加ガイダンスが含まれています。
誰がこのフォームを使用する必要があるか？
このフォームは、以下を含むマネーロンダリングに関する通報を行うすべての関係者に使用することが求められます。
- 金融機関
- 弁護士
- 公証人
- 不動産業者
- 宝石商
フォームの入手方法
新しいフォームは、Tracfinのウェブサイト（https://www.tracf.finances.gouv.fr/formulaire-dd）から入手できます。
マネーロンダリングとの闘い
この新たなフォームは、フランスにおけるマネーロンダリングとの闘いにおける重要な一歩です。より質の高い情報を提供することで、Tracfinは疑わしい取引を特定し、捜査をより効果的に行うことができます。これにより、犯罪による収益の洗浄を防ぎ、金融システムの健全性を保護することにつながります。
追加情報
- Tracfinのウェブサイト：https://www.tracf.finances.gouv.fr/
- マネーロンダリングに関する欧州指令：https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32015L0849
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economie.gouv.frが2024-10-06 11:10に『Un nouveau formulaire de déclaration de soupçon pour améliorer la qualité des informations adressées à Tracfin』を公開しました。このニュースを関連情報を含めて優しい文章で詳細な記事を書いてください。
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