トラフィン、2023年活動報告書の第2巻と第3巻を発行
フランス財務省の金融情報処理局（トラフィン）は、2023年10月6日午前11時10分に活動報告書の第2巻と第3巻を公開しました。
第2巻：金融経済犯罪に対する取り組み
この第2巻では、トラフィンによる金融経済犯罪の防止、検出、分析への取り組みが取り上げられています。報告書には、次の事項が含まれます。
- マネーロンダリングやテロ資金供与に対する捜査の数
- 疑わしい取引の報告に関する統計データ
- 金融犯罪との闘いにおける国際協力
第3巻：財政健全性の保護
第3巻では、トラフィンによる財政健全性の保護における役割が強調されています。報告書には、次の事項が含まれます。
- 企業の不正会計や租税回避の捜査
- 資産の凍結や差し押さえに関する情報
- 金融政策への影響
関連情報
- トラフィンのウェブサイト: www.economie.gouv.fr/traitement-du-renseignement-et-action-contre-les-circuits-financiers-clandestins/trafin
- トラフィンの活動報告書第2巻: www.economie.gouv.fr/files/files/pdf/2023/rapport_activite_2022_tome_2_vf.pdf
- トラフィンの活動報告書第3巻: www.economie.gouv.fr/files/files/pdf/2023/rapport_activite_2022_tome_3_vf.pdf
- 金融情報処理局（トラフィン）について: www.economie.gouv.fr/traitement-du-renseignement-et-action-contre-les-circuits-financiers-clandestins/trafin
結論
トラフィンの活動報告書第2巻と第3巻は、金融経済犯罪との闘いと財政健全性の保護における同組織の重要な役割を強調しています。これらの報告書は、経済界、規制当局、法執行機関にとって価値あるリソースとなっています。
Rapport d’activité : Tracfin publie les tomes 2 et 3
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