マネーロンダリングやテロ資金供与に対する脅威の最新の状況
フランスの経済財務省は2024年10月6日、「LCB-FT：脅威の現状」というレポートを公開しました。このレポートでは、マネーロンダリング（ML）とテロ資金供与（FT）に関する最新の脅威状況について詳しく説明しています。
主な脅威
- 仮想通貨：仮想通貨は、匿名性と国境を越えた取引が容易なため、MLやFTの温床となっています。
- オンライン詐欺：フィッシング、なりすまし、ランサムウェアなどのオンライン詐欺は、犯罪者に資金を獲得するための手段を提供しています。
- 国境を越えた活動：MLやFTは、複数の国を巻き込んだ複雑な組織を伴うことがあります。
- テロ資金調達：過激派組織が、慈善団体、資金調達プラットフォーム、オンラインキャンペーンを通じて資金を調達しています。
- 技術の悪用：人工知能（AI）やブロックチェーンなどの新しい技術は、犯罪者がMLやFTの活動を隠蔽するために悪用されています。
経済への影響
MLとFTは、経済に重大な影響を与えます。これらには、次のものが含まれます。
- 金融システムの安定性の低下
- 投資と経済成長の阻害
- 腐敗の助長
- テロ組織の支援
政府の対策
フランス政府は、MLとFTに対抗するために、次のような対策を実施しています。
- AML/CFT規制の強化
- 法執行機関と情報機関との協力
- 金融機関の監督の強化
- 国際的な協力
国民の役割
国民には、MLとFTとの闘いにおいて重要な役割があります。次のことに注意することができます。
- オンライン詐欺や疑わしい金融取引に注意する。
- 個人情報を保護するための対策を講じる。
- MLやFTに関する当局に通報する。
結論
MLとFTは、フランスと世界にとって継続的な脅威です。政府や国民の協力により、これらの脅威を軽減し、より安全で安定した金融システムを確保することができます。
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economie.gouv.frが2024-10-06 11:10に『LCB-FT : état de la menace』を公開しました。このニュースを関連情報を含めて優しい文章で詳細な記事を書いてください。
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