economie.gouv.fr、LCB-FT : activité des professions déclarantes – Bilan 2023

LCB-FT専門職の活動：2023年のレビュー

概要

2023年10月6日、フランス経済・財務省は「LCB-FT: 活動 des professions déclarantes – Bilan 2023」と題した報告書を発表しました。この報告書は、資金洗浄およびテロ資金供与対策（LCB-FT）の専門家の活動状況に関する毎年恒例のレビューです。

LCB-FT専門職の役割

LCB-FT専門職は、金融犯罪の防止と検知を支援する重要な役割を担っています。彼らは、資金 launderingの疑いや財務取引に関する不審な活動のトレーシング、報告を行う責任があります。この専門家グループには、弁護士、公証人、会計士、不動産業者などが含まれます。

2023年の主要な調査結果

2023年のレビューでは、次のことが明らかになりました。

LCB-FTの専門家の数は増加を続けており、2022年から2023年の間に約5,000人が増加しています。
不審取引報告書の提出数は、2022年から2023年の間に10%増加しています。これは、専門家の監視と報告の努力が増加していることを示しています。
トレーシングされた取引の平均金額も引き続き増加しており、2022年の52,000ユーロから2023年には60,000ユーロに上昇しています。これは、専門家がより大規模で洗練された資金 laundering計画を特定していることを示唆しています。

課題と提言

報告書では、LCB-FTの専門家が直面する課題も特定しています。これらには、技術の急速な進歩、サイバー犯罪の増加、資金 laundering スキームの複雑化などが含まれます。

報告書は、これらの課題に対処するために、以下の提言を行っています。