フランスの金融情報処理部門、2022年の活動報告を発表
フランスの金融情報処理部門であるTracfinは、2022年10月5日に2022年の活動報告を公開しました。この報告書では、同機関が実施した調査の結果、資金洗浄やテロ資金供与の疑いのあるケースの数と性質が明らかにされています。
調査対象の増加
Tracfinは2022年に記録的な数のレポートを受け取りました。その数は15万3,639件で、前年比で12.8%増加しました。この増加の मुख्य理由は、規制対象部門からの申告数の増加によるもので、特に保険部門からの申告数が顕著に増加しています。
マネーロンダリングのケースの増加
Tracfinは、受け取った報告書を分析し調査の結果、前年比で8.8%増加した2,771件のマネーロンダリングの疑いのあるケースを特定しました。これらのケースには、金融機関による申告のほか、警察や税務当局からの申告が含まれます。
マネーロンダリングの手口
マネーロンダリングの疑いのあるケースにおいて、最も頻繁に使用された手口は次のとおりです。
- 現金振り込みによる資金の分割 (38%)
- 偽造文書の使用 (26%)
- 架空企業の設立 (18%)
テロ資金供与の疑いのあるケース
2022年、Tracfinは前年比で11.6%増加した235件のテロ資金供与の疑いのあるケースを特定しました。これらのケースの大部分は、オンライン寄付プラットフォームまたは暗号通貨の使用を通じて資金が調達されていました。
国際協力の強化
Tracfinは、国際機関や他の国の金融情報処理部門と緊密に連携しています。この連携により、資金洗浄やテロ資金供与の疑いのあるケースの調査と起訴が強化されています。
結論
Tracfinの2022年の活動報告書は、金融犯罪との闘いがフランスの最優先事項であることを浮き彫りにしています。同機関は、規制対象部門との協力強化、新しいテクノロジーの活用、国際協力の促進を通じて、資金洗浄やテロ資金供与の防止に今後も取り組んでいます。
L’activité de Tracfin – Bilan 2022
AIがニュースをお伝えしました。
以下の問いでGoogle Geminiから回答をえています。
Franceが2024-10-05 11:10に『L’activité de Tracfin – Bilan 2022』を公開しました。このニュースを関連情報を含めて優しい文章で詳細な記事を書いてください。
69
