財務情報処理部（Tracfin）が新たな届出様式を導入
財務情報処理部（Tracfin）は、2024年10月4日より新たな「疑わしい取引届出様式」を導入します。この様式は、Tracfinに届出される情報の内容向上を目的としています。
新たな様式の概要
新たな届出様式は、従来の様式よりも詳細かつ明確になっています。主な変更点は次のとおりです。
- 届出対象となる取引の範囲の明記化
- 届出が必要な特定の情報項目の追加
- 付属書類の提出オプションの簡素化
情報内容の向上
新たな様式により、Tracfinはより詳細で質の高い情報を受け取ることができます。これにより、マネーロンダリングやテロ資金供与の検知と防止をより効果的に行うことができます。
提出期限
疑わしい取引の届出は、取引を知ってから遅滞なく行う必要があります。重大な疑義がある場合は、1時間以内に届出が必要です。
オンライン届出
新たな様式は、Tracfinのウェブサイトからオンラインで提出できます。これにより、届出プロセスがより簡単かつ効率的になります。
関連情報
- Tracfinのウェブサイト: www.tracfln.tracfln.finances.gouv.fr/
- 疑わしい取引の届出に関するパンフレット: www.tracfln.tracfln.finances.gouv.fr/content/download/3043/32749/version/1/file/Guide%20pratique%20de%20la%20ddts.pdf
- 不審行為の通報に関するホットライン: 01 53 45 95 95
結論
新たな「疑わしい取引届出様式」は、Tracfinがマネーロンダリングやテロ資金供与と戦うための能力を向上させる重要なステップです。すべての当事者は、新しい届出様式を使用して、疑わしい取引に関する正確でタイムリーな情報をTracfinに提供するよう求められています。
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Franceが2024-10-04 11:10に『Un nouveau formulaire de déclaration de soupçon pour améliorer la qualité des informations adressées à Tracfin』を公開しました。このニュースを関連情報を含めて優しい文章で詳細な記事を書いてください。
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