フランス金融情報処理部（Tracfin）、事業報告書の第2巻と第3巻を公開
2024年10月4日、フランスの金融情報処理部（Tracfin）が「事業報告書」の第2巻と第3巻を公開しました。
第2巻: マネーロンダリングとテロ資金調達の対策
第2巻では、2023年にTracfinが処理したマネーロンダリングとテロ資金調達の疑いのある取引に関する分析結果が詳述されています。
- Tracfinによって分析された疑わしい取引の数は、2022年に比べて16%増加し、103,000件に達しました。
- この取引の大部分は、詐欺（36%）、麻薬取引（25%）、脱税（18%）に関連しています。
第3巻: 凍結された資金と差し押さえ
第3巻では、Tracfinが2023年に凍結および差し押さえた資金に関する情報が提供されています。
- 2023年には、4億7,000万ユーロ近くの資金が凍結されました。
- また、Tracfinは2023年に、2億5,000万ユーロ近くの犯罪収益を差し押さえました。
その他の関連情報
Tracfinの事業報告書の公開は、次の包括的な取り組みの一環として行われています。
- フランスのマネーロンダリング対策体制を強化するための取り組み
- 犯罪収益の差し押さえと没収の促進
- テロ資金調達との闘い
Tracfinは、フランスの金融システムにおける不正行為を防止し、撲滅するために重要な役割を果たしています。事業報告書の公開により、Tracfinの活動に関する透明性が向上し、マネーロンダリングやテロ資金調達との闘いにおける進捗状況を評価することができます。
Rapport d'activité : Tracfin publie les tomes 2 et 3
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Franceが2024-10-04 11:10に『Rapport d'activité : Tracfin publie les tomes 2 et 3』を公開しました。このニュースを関連情報を含めて優しい文章で詳細な記事を書いてください。
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