フランスが資金洗浄対策法で機密性の向上を図る
フランスは2024年10月4日、「La confidentialité de la déclaration de soupçon」（疑わしい取引の報告に関する機密性）と題された方針を公開しました。この方針は、資金洗浄対策法における機密性の向上を目的としています。
資金洗浄対策法
資金洗浄対策法は、犯罪やテロ行為に資金が流入するのを防ぐための法律です。この法律では、銀行やその他の金融機関に、疑わしい取引を当局に報告することが義務付けられています。
機密性の向上
新しい方針では、疑わしい取引の報告に関する機密性を向上させる措置が導入されています。これらには以下が含まれます。
- 報告者の身元の保護に関する権利の強化
- 関連する情報へのアクセスを制限
- 情報漏洩に対する罰則の強化
目的
この方針の目的は、以下を実現することです。
- 報告者の安全とセキュリティを確保する
- 報告が抑制されるのを防ぐ
- 資金洗浄対策法の有効性を高める
関連情報
この方針は、フランスの金融情報処理部門（Traitement du Renseignement et de l'Action Contre les Circuits Financiers Clandestins、TRACFIN）によって発表されました。TRACFINは、資金洗浄やテロ資金調達と闘うために設立された政府機関です。
結論
フランスの新しい資金洗浄対策法は、疑わしい取引の報告に関する機密性を向上させ、資金洗浄対策法の有効性を高めることを目的としています。この方針により、報告者は安全かつ安心して疑わしい取引を報告できるようになり、犯罪やテロ行為に対するフランスの取り組みが強化されます。
La confidentialité de la déclaration de soupçon
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Franceが2024-10-04 11:10に『La confidentialité de la déclaration de soupçon』を公開しました。このニュースを関連情報を含めて優しい文章で詳細な記事を書いてください。
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