フランス、マネーロンダリングの通報の質向上のため新しい申告書を導入
2024年10月3日、フランスの金融情報調査サービス（Tracfin）は、マネーロンダリングやテロ資金供与の疑いのある取引に関する通報の質向上を目的とした新しい申告書を発表しました。
新申告書の主な特徴:
- 簡略化と標準化: 新しい申告書は簡素化され、標準化されています。これにより、通報者は必要な情報をより明確かつ正確に提供できます。
- リスク評価に関する追加情報: 申告書には、通報者が疑わしい取引のリスクレベルを評価するのに役立つ追加の質問が含まれています。この情報は、Tracfinがケースの優先度を決定するのに役立ちます。
- 詳細な証拠の提出: 通報書は、疑わしい取引に関する証拠を提出するよう要求しています。これには、取引の記録、関係者の身元情報、その他の関連文書が含まれます。
新申告書を導入する理由:
Tracfinは、質の高い通報がマネーロンダリングやテロ資金供与との闘いに不可欠であると認識しています。新しい申告書は、Tracfinが疑わしい取引をより効果的に調査し、犯罪者を摘発することを可能にします。
関連情報:
- 新しい申告書は、Tracfinのウェブサイトからダウンロードできます。
- 通報者は、疑わしい取引をTracfinに電子メールで通報することもできます。
- Tracfinは、マネーロンダリングやテロ資金供与に関する情報とガイダンスをウェブサイトで提供しています。
結論:
フランス政府は、マネーロンダリングやテロ資金供与との闘いを強化するために、新しい申告書を導入しています。新しい申告書は、通報者の質の高い情報を提供し、Tracfinの調査能力を向上させることを目的としています。この取り組みは、フランスの金融システムの健全性と安全性を保つ上で重要な役割を果たしています。
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Franceが2024-10-03 11:10に『Un nouveau formulaire de déclaration de soupçon pour améliorer la qualité des informations adressées à Tracfin』を公開しました。このニュースを関連情報を含めて優しい文章で詳細な記事を書いてください。
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