France、マネーロンダリング対策のための専門職活動に関するレポートを発表
フランスの金融犯罪情報分析庁（LCB-FT）は、2024年10月3日、2023年のマネーロンダリング・テロ資金調達対策（LCB-FT）に関する報告書を発表しました。このレポートは、専門職による活動の監視と、金融犯罪との闘いにおけるその役割に焦点を当てています。
専門職の役割
弁護士、公証人、不動産業者、カジノなど、特定の専門職は、マネーロンダリングやテロ資金調達の防止において重要な役割を果たしています。彼らは、顧客の身元確認、取引の監視、疑わしい活動を当局に通報する義務を負っています。
レポートの主な調査結果
- 2023年には、専門職が130,000件の疑わしい取引申告書（STR）をLCB-FTに提出しました。これは前年比15%の増加です。
- STRの大半は不動産取引と関連しており、続いて金融取引と企業取引が続いています。
- 提出されたSTRの60%以上が、さらなる調査につながりました。
対策の強化
LCB-FTの報告書は、マネーロンダリング対策を強化するためのいくつかの推奨事項を示しています。
- 専門職の継続的なトレーニングと教育
- 疑わしい取引を特定するためのツールや技術の向上 *当局と専門職間の協力の強化
関連情報
- LCB-FTの報告書：https://www.lcbf.gouv.fr/actualites/activite-des-professions-declarantes-bilan-2023
- マネーロンダリング・テロ資金調達対策に関する欧州指令：https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32015L0849
- フランス金融庁によるマネーロンダリング対策ガイド：https://www.amf-france.org/en/anti-money-laundering-and-counter-terrorist-financing
結論
専門職は、マネーロンダリングやテロ資金調達との闘いにおいて重要な役割を果たしています。LCB-FTのレポートでは、専門職による活動の継続的な増加と、これらの犯罪との闘いにおける専門職の重要な役割が強調されています。このレポートの推奨事項を実施することで、フランスは金融犯罪との闘いをさらに強化し、金融システムの健全性を維持することができます。
LCB-FT : activité des professions déclarantes - Bilan 2023
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Franceが2024-10-03 11:10に『LCB-FT : activité des professions déclarantes - Bilan 2023』を公開しました。このニュースを関連情報を含めて優しい文章で詳細な記事を書いてください。
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