フランス財務情報処理部（Tracfin）、活動報告書第 2 巻および第 3 巻を発表
フランスの財務情報処理部（Tracfin）は、2024 年 9 月 29 日に活動報告書第 2 巻と第 3 巻を発表しました。
報告書の概要
この活動報告書は、Tracfin が 2023 年に行った業務を詳細に説明しています。第 2 巻はマネーロンダリング（資金洗浄）とテロ資金調達に関する報告書で、第 3 巻は財務インテリジェンスのトピックに関する報告書です。
マネーロンダリングとテロ資金調達
第 2 巻では、Tracfin が調査したマネーロンダリングのケースが記載されています。報告書によると、2023 年には 132,000 件の疑わしい取引報告が Tracfin に提出されました。これには、次のものが含まれます。
- 薬物取引
- 詐欺
- テロリズム
Tracfin は、これらの疑わしい取引を調査し、犯罪収益の追跡と凍結を行いました。その結果、数百万ユーロが没収されました。
財務インテリジェンス
第 3 巻では、Tracfin が財務インテリジェンス分野で行っている活動が説明されています。財務インテリジェンスは、犯罪やテロリズムに関する情報を収集、分析、共有するプロセスです。
Tracfin は、金融機関、法執行機関、政府機関と協力して、財務インテリジェンスを収集しています。この情報は、資金洗浄やテロ資金調達の防止に使用されています。
Tracfin の役割
Tracfin は、フランスの金融システムの完全性を保護するための重要な役割を果たしています。同機関は、資金洗浄やテロ資金調達と闘い、犯罪収益を追跡しています。
Tracfin の活動報告書は、同機関が金融犯罪と闘うために果たしている重要な役割を強調しています。この報告書は、意思決定者、法執行機関、財務機関がマネーロンダリングとテロ資金調達の脅威をよりよく理解するのに役立ちます。
Rapport d'activité : Tracfin publie les tomes 2 et 3
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