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Federal Reserve Board announces termination of enforcement action with Community Bankshares, Inc.
Federal Reserve Boardが2024-09-19 15:00に『Federal Reserve Board announces termination of enforcement action with Community Bankshares, Inc.』を公開しました。このニュースを関連情報を含めて優しい文章で詳細な記事を書いてください。
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連邦準備理事会、コミュニティ・バンクシェアーズに対する執行措置を終了
2024年9月19日、連邦準備理事会（FRB）は、コミュニティ・バンクシェアーズ（Community Bankshares、Inc.）に対する執行措置を終了すると発表しました。
執行措置の概要
FRBは2021年に、コミュニティ・バンクシェアーズに対して執行措置を講じました。この措置は、銀行が銀行秘密保護法（BSA）および反マネーロンダリング（AML）に関する規制への準拠に失敗したというものです。具体的には、銀行は顧客身元調査実施が不十分で、マネーロンダリングの疑いのある取引を十分に監視していませんでした。
執行措置の終了
FRBは、コミュニティ・バンクシェアーズがBSAおよびAML規制への準拠を改善するために十分な進展を遂げたことを理由に、執行措置を終了しました。銀行は、顧客身元調査を強化し、マネーロンダリングの疑いのある取引を監視するための新しいシステムを実装したほか、BSAおよびAMLに関する追加トレーニングを従業員に提供しました。
関連情報
- コミュニティ・バンクシェアーズは、米国南東部に140を超える支店で事業を展開する銀行持株会社です。
- BSAは、金融機関がマネーロンダリングやテロ資金供与を防止するための規制です。
- AML規制では、金融機関がマネーロンダリングの疑いのある取引を監視し、報告することが求められています。
今回の措置の意義
今回の措置は、FRBが銀行によるBSAおよびAML規制の遵守を真剣に受け止めていることを示しています。また、銀行は、このような規制への準拠を確保するために、十分なリソースを投じて強力な内部管理システムを構築する必要があることを強調しています。
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