フランス財務情報分析センター（CGefi）が2021年活動報告書を発表
フランス財務情報分析センター（CGefi）は2024年9月29日、2021年の活動報告書を公表しました。この報告書では、CGefiのマネーロンダリング、テロ資金調達、組織犯罪対策などの活動における進捗状況が概説されています。
主なハイライト:
- CGefiは2021年に合計84,747件の疑わしい取引を分析しました。これは2020年に比べて14.9%増加しています。
- 疑わしい取引のうち、23,261件がフランス当局に送られました。これは前年比11.6%増です。
- CGefiは2021年に2,333件の調査を実施しました。これらには、金融機関、企業、個人などに対する調査が含まれています。
- 2021年にCGefiの調査に基づいて168件の捜査が開始されました。
関連情報:
- CGefiは、フランス財務・経済省が管轄する独立した政府機関です。
- CGefiは、マネーロンダリング、テロ資金調達、組織犯罪の防止と対策を任務としています。
- CGefiは、フランス当局、国際機関、民間部門の両方と緊密に協力しています。
追加コメント:
CGefiの2021年活動報告書は、組織がマネーロンダリングおよびテロ資金調達と闘う上で重要な役割を果たしていることを示しています。疑わしい取引の増加は、CGefiの効果的な監視と調査活動の結果です。
CGefiは、継続的な警戒と国際的な協力を通じて、マネーロンダリングおよびテロ資金調達と闘う取り組みを続けることを約束しています。
Rapport d’activité 2021 du CGefi
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Franceが2024-09-29 02:54に『Rapport d’activité 2021 du CGefi』を公開しました。このニュースを関連情報を含めて優しい文章で詳細な記事を書いてください。
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